Excepciones de conocimiento del cliente en sector asegurador (01 marzo)
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Transacciones en efectivo
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Empleados financieros y bursátiles detenidos por posible lavado
InfoLAFT lanzó en primicia la alerta de esta importante noticia en Twitter ayer a las 2:00PM. La Fiscalía General de la Nación...
Cinco medidas contra la corrupción
Recientemente el Banco Mundial y la UNODC publicaron el documento “Los titiriteros” (The Puppet Masters) en el cual se hace un examen...
Aspectos de la captación habitual y masiva
La captación habitual y masiva de dinero está establecida como un delito contra el sistema financiero y constituye un delito fuente del...
Suplantación de alto nivel
La Superfinanciera denuncia empresas que suplantan entidades vigiladas. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió la Carta...