SAGRILAFT: juntas directivas no pueden delegar aprobación del sistema
El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades, a través de una sanción impuesta en contra de la sucursal en...
¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?
El SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, entre otras normas, exigen a los sujetos obligados identificar diversos tipos de vínculos de sus contrapartes...
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SAGRILAFT y PTEE: Supersociedades continuaría publicando investigaciones
Según Jorge Cabrera, delegado para asuntos económicos y societarios de la Supersociedades, la publicación de las aperturas de pliegos de...
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Lavado de activos: señales de alerta en el sector de construcción
El sector de la construcción en Colombia está sujeto a la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de...