La lista PEP es más importante que la lista Clinton
La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colombianos....
Segmentación SAGRILAFT: todo lo que debe saber
El contenido de la segmentación SAGRILAFT fue definido por la Superintendencia de Sociedades a través de un reciente concepto jurídico....
Controles del SAGRILAFT también aplican a distribuidores
Según la Superintendencia de Sociedades, “la debida diligencia aplica también sobre los distribuidores, sean estos personas naturales o...
Cámaras de comercio pueden negar información a reseñados en listas
La Superintendencia de Sociedades señaló que las cámaras de comercio “podrán limitar la venta de su información de acuerdo con sus...
Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia
Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT. El Sistema...
SAGRLAFT: multa contra empresa que no implementó matriz de riesgo
La Superintendencia de Sociedades dio a conocer una resolución sancionatoria en la que reprocha la no adopción de la matriz de riesgos de...