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La gestión de proyectos es, hoy por hoy, una de las habilidades más importantes que debe tener un oficial de cumplimiento. Aquí brindamos...

Así se lava el dinero del comercio de drogas sintéticas

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Estados Unidos: delatores de lavado de dinero recibirán recompensas

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GAFI alerta que están usando su nombre con fines de fraude

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expuso las modalidades que estarían utilizando los delincuentes para cometer estafas....

FinCEN advierte un aumento del ransomware

La UIF de Estados Unidos (FinCEN en inglés) lanzó la alerta a través de su informe de análisis de tendencias financieras. El ransomware,...

GAFILAT mejora la nota de Colombia en debida diligencia y PEP

El importante logro tuvo lugar durante la última reunión plenaria de 2022 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Las...