Los objetivos de la nueva Presidencia del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) designó a la mexicana Elisa de Anda Madrazo como su nueva presidenta para el período...
Congreso Hemisférico de Panamá: próxima cita en eventos de compliance
La Asociación de Bancos de Panamá realizará su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales entre el 21 y 23 de agosto...
GAFI destaca el rol de las mujeres en la lucha contra el LA/FT
El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo publicó un e-book que reconoce y...
Libro: economías criminales con enfoques multidimensionales
La editorial Diké publicó recientemente una obra que entrega estudios académicos, perspectivas teóricas, así como análisis de casos para...
¿Por qué Venezuela regresó a la lista gris del GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirmó que el país sudamericano fue incluido en la lista gris de jurisdicciones con...
Congreso Panamericano de riesgo de LA/FT/FPADM en Cartagena
La Asociación Bancaria de Colombia realizará el 23° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT/FPADM entre el 11 y 12 de julio de 2024 en el...