Principales riesgos y amenazas de LAFT en Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, detallando los peligros del lavado de dinero,...
Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos
La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consúltela aquí....
Lavado de dinero: alerta en EE.UU. por uso fraudulento de identidad
La UIF de Estados Unidos (FINCEN en inglés) publicó un reporte denominado Análisis de tendencias financieras (FTA), el cual contiene...
CVAA: certificación internacional en activos virtuales de FIBA
La Asociación Financiera y Empresarial Internacional (FIBA en inglés) iniciará el próximo 25 de enero una novedosa capacitación virtual...
Estados Unidos ahora tiene registro de beneficiarios finales
A partir del primero de enero de 2024 y por el término de un año, las empresas existentes deben reportar la información ante la UIF...
Programas de residencia y ciudadanía por inversión: riesgos de lavado de activos
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), esta clase de iniciativas son impulsadas por los gobiernos para estimular el...