GAFI confirma que en 2024 inicia nueva ronda de evaluaciones
La noticia se produjo durante el Foro Consultivo del Sector Privado (PSCF en inglés), organizado por la Oficina de las Naciones Unidas...
Universidad Marista de Mérida y la AECGR realizarán Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero
Los códigos de ética como herramienta anticorrupción, el combate al lavado de dinero en empresas no financieras y varios casos de estudio...
Ecuador abre al público su registro de beneficiarios finales
La histórica decisión fue adoptada por la Superintendencia de Compañías del país sudamericano. ¿Vendrán acciones similares en otros países...
ACFCS y Chainalysis realizarán taller sobre la evolución del lavado de dinero en la realidad criptofinanciera y digital
En los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó...
Países no cumplen controles de LA/FT en activos virtuales: GAFI
De acuerdo con el máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos, hace falta obtener y transmitir información sobre de...
Tax Justice Network pide abrir registros de beneficiarios finales
A través de un informe, los expertos señalaron que la información de beneficiarios finales debe estar “disponible para todas las partes...