Gafilat hace visita de pre-evaluación a Nicaragua
Delegados del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizaron el pasado 9 de mayo una visita de pre-evaluación a...
Las polémicas del saliente Director de la Uiaf
Durante los cinco años y medio que Luís Edmundo Suárez ocupó la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf...
Gafilat recuerda deberes ante coyuntura de los Panamá Papers
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) recordó en un comunicado de prensa las obligaciones que deben cumplir los países...
Esteban Fullin deja la secretaría ejecutiva de Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) abrió un proceso de selección para el importante cargo. Se reciben postulaciones...
Ojo con la prevención de la financiación del terrorismo
Uno de los puntos en los que peor le fue a Costa Rica en el informe de evaluación realizado por el Grupo de Acción Financiera de...
Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015
Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...