Gafilat recuerda deberes ante coyuntura de los Panamá Papers
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) recordó en un comunicado de prensa las obligaciones que deben cumplir los países...
Esteban Fullin deja la secretaría ejecutiva de Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) abrió un proceso de selección para el importante cargo. Se reciben postulaciones...
Ojo con la prevención de la financiación del terrorismo
Uno de los puntos en los que peor le fue a Costa Rica en el informe de evaluación realizado por el Grupo de Acción Financiera de...
Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015
Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...
Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015
Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...
Último informe del Gafi sobre el transporte de dinero en efectivo
A pesar de la tendencia creciente de la utilización de métodos de pago sin efectivo, el dinero físico se mantiene dentro de los mecanismos...