Próximamente el Gafilat publicará el informe de evaluación de Panamá
Durante la más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se aprobó el informe de evaluación del sistema...
No se presentó informe de evaluación de Colombia en plenaria de Gafilat
Colombia tendrá que esperar siete u ocho meses más para conocer el informe de evaluación de su sistema para prevenir el lavado de activos y...
Mauricio Macri recalcó la importancia de combatir la financiación del terrorismo
El Presidente del GAFI, Santiago Otamendi, y el Presidente de GAFILAT, Eugenio Curia, presidieron la primera reunión plenaria de GAFI-XXIX...
Gafilat publica reporte sobre Evaluación Mutua de Nicaragua
Gafilat publicó los resultados de la Evaluación Mutua realizada a Nicaragua a principios del 2017, en la cual se analizaron los niveles de...
GAFILAT se reunirá del 29 de octubre al 3 de noviembre
El GAFI y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) se reunirán durante seis días para discutir cómo proteger la integridad...
Perú refuerza su lucha contra riesgos LAFT
Según informó el diario El Peruano, el presidente de Perú ratificó su “absoluto compromiso” para hacer frente al lavado de activos y al...