Gafilat publica reporte sobre Evaluación Mutua de Nicaragua
Gafilat publicó los resultados de la Evaluación Mutua realizada a Nicaragua a principios del 2017, en la cual se analizaron los niveles de...
GAFILAT se reunirá del 29 de octubre al 3 de noviembre
El GAFI y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) se reunirán durante seis días para discutir cómo proteger la integridad...
Perú refuerza su lucha contra riesgos LAFT
Según informó el diario El Peruano, el presidente de Perú ratificó su “absoluto compromiso” para hacer frente al lavado de activos y al...
Presidente de República Dominicana analizó avances contra los riesgos LAFT
El presidente de República Dominicana Danilo Medina pasó balance, junto a varios de sus funcionarios, a la lucha del país contra el lavado...
UIAF en la XXXV reunión del Pleno de Representantes de Gafilat
Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y la...
El examen del FMI a Colombia tiene que salir bien
Faltan apenas unos meses para que lleguen a Colombia los evaluadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar el sistema nacional...