Gafilat sacó a Chile de su seguimiento intensificado
Chile salió del proceso de seguimiento intensificado de Gafilat luego de seis años.
Él es el nuevo secretario ejecutivo de Gafilat
Infolaft conoció que en los próximos minutos el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) elegirá a Marconi Costa Melo como su...
Expectativa en Panamá por próxima evaluación antilavado
En menos de un año el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Panamá será evaluado por el Grupo de Acción...
Mostrar estadísticas y casos exitosos es clave para una buena evaluación: Gafilat
En entrevista con infolaft, el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Esteban Fullin, explicó...
Gafilat hace visita de pre-evaluación a Nicaragua
Delegados del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizaron el pasado 9 de mayo una visita de pre-evaluación a...
Las polémicas del saliente Director de la Uiaf
Durante los cinco años y medio que Luís Edmundo Suárez ocupó la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf...