Panamá espera salir de lista Gafi antes de la evaluación de Gafilat
Infolaft entrevistó a Maruquel Pabón de Ramírez, exdirectora de la unidad encargada de atender los requerimientos de Gafi adscrita al...
¿Qué es el evaluador de un país?
El comienzo de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) representa un...
Inusuales Ed. 70
La nueva Presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), las fechas de los congresos de Asobancaria y los posibles...
Gafilat estaría de acuerdo con sanciones más fuertes a involucrados en LA/FT
En conversación con infolaft Esteban Fullin, secretario ejecutivo de Gafilat, manifestó que las entidades financieras que sean halladas...
Prospectiva 2015
La denominada ‘futurología’ es un ejercicio habitual de análisis por medio del cual se busca prever que ocurrirá en el nuevo año. En...
Aspectos técnicos de las próximas evaluaciones a los países de Gafilat
Infolaft conversó en exclusiva con Ricardo Gil, coordinador del Proyecto Gafilat-Unión Europea, quien explicó cómo se medirá la efectividad...