Esto le puede preguntar un evaluador del FMI a un oficial de cumplimiento
Colombia recibirá en el mes de junio la visita in situ del equipo evaluador del FMI que revisará qué tanto cumple el país las 40...
Gafilat inagura curso ‘40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI para países evaluados’
Marconi Costa Melo, Secretario Ejecutivo de Gafilat, inauguró en Bogotá el curso. El curso ofrecerá una guía práctica sobre las...
Principales conclusiones del XXXIV Pleno de Representantes de GAFILAT
El 8 de diciembre de 2016 se desarrolló el XXXIV Pleno de Representantes de GAFILAT en Bolivia. Las sesiones, dirigidas por el Dr....
El Día Nacional Antilavado estuvo dedicado a la evaluación del Gafi 2017
Luego de que la directora de la Uiaf expusiera las medidas que ha tomado la entidad para preparar a Colombia para la evaluación de su...
Países de Latinoamérica se beneficiaron de la reseña en lista Gafi: Presidente de Egmont
Así lo manifestó Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú y presidente del Grupo Egmont, quien recordó que varios de los países...
El Gafilat mejora un poco la nota de Costa Rica
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mejoró parcialmente la calificación de Costa Rica en nueve de las 40...