El Día Nacional Antilavado estuvo dedicado a la evaluación del Gafi 2017
Luego de que la directora de la Uiaf expusiera las medidas que ha tomado la entidad para preparar a Colombia para la evaluación de su...
Países de Latinoamérica se beneficiaron de la reseña en lista Gafi: Presidente de Egmont
Así lo manifestó Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú y presidente del Grupo Egmont, quien recordó que varios de los países...
El Gafilat mejora un poco la nota de Costa Rica
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mejoró parcialmente la calificación de Costa Rica en nueve de las 40...
UIF de Argentina firma varios acuerdos de intercambio
La semana pasada el director de la UIF de Argentina, Mariano Federici, firmó acuerdos de intercambio de información con sus pares de Chile...
Perú ya no está bajo seguimiento de Gafilat
La decisión fue tomada el pasado 5 de agosto durante la plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Desde...
Otro país del Caribe se pasa a Gafilat
La semana pasada la plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó el ingreso de República Dominicana. ...