Luego de que la directora de la Uiaf expusiera las medidas que ha tomado la entidad para preparar a Colombia para la evaluación de su sistema ALA/CFT que hará el FMI en 2017 en el Día Nacional Antilavado, varias entidades mostraron las acciones que han adoptado para colaborar con este proceso.
Recomendados
Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT
Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas...
Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés)...
PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública
Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de...