Poca cooperación entre entidades colombianas impide combatir lavado de activos: EE.UU.
El Departamento de Estado de EE.UU. identificó en un informe las vulnerabilidades de Colombia para combatir el narcotráfico y el lavado de...
Delito fiscal debe ser fuente de lavado de activos en Panamá: Gafilat
Presentamos el segundo informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos....
Los llamados de atención del Gafilat y el FMI a México
Presentamos el primer informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos....
El impacto de los Panamá Papers en la evaluación antilavado de Panamá
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...
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