Así le fue a Colombia en su examen ante el FMI
La evaluación del FMI a Colombia y a su sistema contra el lavado de activos quedó lista desde el pasado viernes 27 de julio. En general,...
¿Panamá entrará en la lista gris tras la plenaria del Gafilat?
[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá] Si bien es cierto que hasta el momento todos los países latinoamericanos...
Evaluación al sistema antilavado colombiano fue discutida en Panamá
[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá] El día de hoy finaliza en la Ciudad de Panamá, Panamá, la plenaria del...
Poca cooperación entre entidades colombianas impide combatir lavado de activos: EE.UU.
El Departamento de Estado de EE.UU. identificó en un informe las vulnerabilidades de Colombia para combatir el narcotráfico y el lavado de...
Delito fiscal debe ser fuente de lavado de activos en Panamá: Gafilat
Presentamos el segundo informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos....
Los llamados de atención del Gafilat y el FMI a México
Presentamos el primer informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos....