Las observaciones del Gafilat al sistema antilavado de Panamá
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó el informe de evaluación del sistema panameño contra el lavado de activos...
Esta es su oportunidad para trabajar en el Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) busca dos expertos técnicos para trabajar en su sede de Buenos Aires, Argentina....
El Gafilat estrena página web
Entre el 10 y el 17 de enero el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizó un proceso de actualización "a un sitio...
Próximamente el Gafilat publicará el informe de evaluación de Panamá
Durante la más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se aprobó el informe de evaluación del sistema...
No se presentó informe de evaluación de Colombia en plenaria de Gafilat
Colombia tendrá que esperar siete u ocho meses más para conocer el informe de evaluación de su sistema para prevenir el lavado de activos y...
Mauricio Macri recalcó la importancia de combatir la financiación del terrorismo
El Presidente del GAFI, Santiago Otamendi, y el Presidente de GAFILAT, Eugenio Curia, presidieron la primera reunión plenaria de GAFI-XXIX...