GAFI: enfoque de apertura y regulación hacia los activos virtuales
Según Elisa de Anda Madrazo, exvicepresidenta del GAFI, los países no deberían “asfixiar” al sector de activos virtuales, sino regularlo...
Enfoque basado en riesgo EBR: ¿qué es y cómo aplicarlo?
El enfoque basado en riesgo EBR se puede entender como la definición y aplicación de medidas razonables, de acuerdo con los riesgos...
Travel rule: ¿qué es y por qué es tan importante?
La travel rule es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar lavado de activos a través de criptoactivos...
GAFI prevé modificar la recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) abrió un proceso de consulta pública que busca recoger comentarios de todas las partes...
Panamá, a punto de salir de lista gris del GAFI
Una comisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará una evaluación in situ al país para verificar avances. Se espera...
Fuerte regaño del GAFI por falta de regulación de criptoactivos
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), T. Raja Jumar, aseguró que “los criptoactivos continúan operando en un...