Detalles de multa de Ofac a empresa petrolera
El pasado 26 de noviembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) hizo pública una multa por un valor...
El caso Liberty Reserve
El pasado mes de mayo muchos usuarios del portal Liberty Reserve (LR) notaron con extrañeza que dicho sitio web había sido confiscado por...
La multa más grande de la historia (dic 11)
La oficina de prensa global del HSBC confirmó, a través de un comunicado de prensa, que la entidad financiera llegó a un acuerdo con las...
EE.UU. pide más cooperación entre UIAF y FinCEN (27 marzo)
El Departamento de Estado de EE.UU. entregó hace algunos días su Informe Internacional de Estrategias de Control de Narcóticos (INCSR por...
¿Soldado advertido no muere en guerra? (feb 21)
Hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) multó a la empresa American Optisurgical Inc. por realizar...
Aquel fatídico día (mar 04)
Continuando con esta sección en la que se reseñan piezas históricas de la lucha mundial contra el lavado de activos y la financiación del...