Caso Hsbc, 3 años después
El próximo 17 de julio de 2015 se cumplen tres años de la confesión hecha por los directivos del Hsbc del lavado de miles de millones de...
IGA para el cumplimiento de Fatca: las cosas se van aclarando
Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, y Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, firmaron el 20 de mayo de 2015 el “...
Las tipologías que se desprenden del caso Fifa
Más allá del impacto mediático que causa el escándalo de presunta corrupción y lavado de dinero por parte de empresarios y de altos...
Que no le pase a usted: 12 casos para aprender
Los lectores habituales de Infolaft saben de memoria que el lavado de activos y la financiación del terrorismo son una seria amenaza para...
Lo que sigue en Fatca
Infolaft consultó a Catherine McGrail, directora de Mercadeo de Foodman P.A., una firma especializada en Fatca, para conocer cuáles son los...
La importancia de mayor gestión ante los no asociados
Recientemente la UIF de Estados Unidos (Fincen por su sigla en inglés) impuso una sanción contra una cooperativa de crédito que violó las...