El nuevo integrante (feb 4)
InfoLAFT analiza a continuación el sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo de Cuba, el cual se convirtió...
Multa por transacciones con Irán (dic 11)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) multó con U$132 millones de dólares al Standard Chartered Bank...
La multa más grande de la historia (dic 11)
La oficina de prensa global del HSBC confirmó, a través de un comunicado de prensa, que la entidad financiera llegó a un acuerdo con las...
Siguen los malos negocios (dic 18)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) informó la emisión de una multa aproximada a U$8.6 millones de...
Otra multa por violar sanciones de OFAC (16 agosto)
El banco británico Standard Chartered con sede en Nueva York recibió el pasado 15 de agosto una multa por valor de U$340 millones de...
Continúa el debate sobre la lucha contra las drogas (21 agosto)
En la Universidad de los Andes se realizó una interesante discusión alrededor de la lucha contra las drogas, la cual contó con la...