BNP, sancionado por no escuchar a su oficial de cumplimiento
De acuerdo con información suministrada por el Departamento de Justicia de EE.UU. el banco BNP Paribas se declaró culpable ante...
Histórica multa al Banco BNP Paribas
El pasado Lunes se habría llegado a un acuerdo entre BNP Paribas y las autoridades estadounidenses en la que el banco pagaría una multa por...
Masiva exclusión de empresas colombianas de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) excluyó hoy a decenas de entidades e individuos...
Se agota el tiempo para cumplir con Fatca
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales recordó, a través de un comunicado, que aquellas entidades financieras que operan en...
Identificación del riesgo LA/FT en otras jurisdicciones
En su edición 59 infolaft realizó una revisión de varios sistemas de prevención LA/FT en otras jurisdicciones con el ánimo de exponer lo...
Monedas virtuales, contrabando, mal manejo de efectivo y testaferros: retos de Fincen
Infolaft resume a continuación la exposición hecha por Jennifer Shasky Calvery, directora de la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en...