Contrabando de gasolina es más rentable que narcotráfico: DIAN
El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Juan Ricardo Ortega, reveló varias modalidades de LA/FT en el sector...
El 2012 en temas normativos (dic 26)
InfoLAFT les presenta a sus lectores un análisis de las normas emitidas durante 2012 en Colombia en relación con la prevención del lavado...
Especial XII Congreso LA/FT Asobancaria (5 sep.)
En la presente edición, InfoLAFT presenta de forma detallada los aspectos más relevantes del XII Congreso Panamericano de Riesgo del Lavado...
Obligaciones legales de la Circular 170 (11 sep.)
En nuestra edición 33 publicamos la obligaciones que consagra la Circular 170 de 2002 de la DIAN respecto del contenido que debe tener el...
Autorizan extradición de financieros acusados de LA (20 sep)
En esta edición retomaremos el caso de los ocho financieros y empresarios capturados en enero acusados de lavado de activos, sobre quienes...
Conociendo al sector de comercio exterior
En los últimos años las exportaciones han crecido ostensiblemente en Colombia. Por ejemplo, aumentaron 43% entre 2010 y 2011. Por...