DIAN: se han reportado 112 ROS relacionados con textiles y confecciones
Según informó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en un comunicado de prensa, con la puesta en marcha de diferentes...
Directivo de Santa Fe vinculado con red de lavado de activos
Según investigaciones de la Policía y la Fiscalía, Jaime Álvaro Tello Rondón, integrante de la junta directiva del Club Independiente Santa...
A traves de empresas fachadas funcionaba red de lavado de activos de funcionarios de la DIAN
De acuerdo con la Fiscalía, la organización delincuencial creaba ‘empresas fachada’ en Colombia, y posteriormente hacía procesos de...
Un oficial de cumplimiento revisó a donantes de campaña Santos: Exgerente de campaña
En un comunicado a la opinión pública, el Gerente de la campaña “Santos Presidente 2010”, Santiago Rojas Arroyo, se refirió a las...
Por contrabando técnico de textiles Fiscalía imputó cargos a funcionarios de la DIAN
La Fiscalía imputó cargos 19 personas que eran presuntas integrantes de una organización delictiva dedicada al contrabando técnico de telas...
Fiscalía captura a red de lavadores que operaba en el país
La Fiscalía General de la Nación realizó una operación que permitió desmantelar a red de lavadores de activos y contrabandistas que operaba...