Los artículos que valen la pena recordar
InfoLAFT presenta una selección de los artículos más relevantes publicados a lo largo del año 2011, por considerar que fueron de gran...
El delito de exportación ficticia
En este libro el coeditor jurídico de Infolaft relata diversos casos reales de simulación de exportación de mercancías a diferentes...
La DIAN: autoridad en materia de LAFT
La DIAN también tiene obligaciones en materia de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Este artículo...
DNE, salud… Ahora el turno es para la DIAN
Mediante exportaciones ficticias se realizaban recobros del IVA ante la DIAN El nuevo escándalo relacionado con la DIAN debe servir para...
La DIAN si puede regular el sector real
La Sección Primera del Consejo de Estado se pronunció sobre la legalidad de la Circular 170 de 2002 de la Dirección de Impuestos y...
Mecanismos de control para operaciones de comercio exterior
La Circular 170 de 2002 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la finalidad de implementar mecanismos de...