Exportadora de oro de Medellín realizó transacciones falsas por $1,3 billones de pesos
Según la Fiscalía General de la Nación, una empresa exportadora de oro en Medellín habría realizado falsas transacciones con habitantes de...
Intervienen a la firma Elite Internacional por captación ilegal de recursos
La Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención a los generadores de cartera de la firma Elite Internacional SAS por captación...
Así se monetiza la plata de los sobornos: Juan Ricardo Ortega
“Uf , ¡esto huele muy mal!” es la columna de opinión más reciente de Juan Ricardo Ortega publicada en la revista Dinero, en...
Congreso aprueba en primer debate que Fiscalía tenga acceso inmediato a todos los ROS
En un debate llevado a cabo hace pocos minutos, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley...
ABC del nuevo Estatuto Aduanero
El nuevo Estatuto Aduanero consagra trascendentales deberes en materia de prevención del LA/FT a cargo de los operadores de comercio...
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