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Cooperativas pueden aprender de malas prácticas del sector financiero

Durante el 8º Encuentro de Cooperativas con Actividad Crediticia, organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop),...

Nuevos controles: Circular 100 Supersociedades vs. Circular 170 Dian

Teniendo en cuenta la expedición de la Circular 100-5 de la Supersociedades, infolaft ha realizado un análisis entre la Circular citada y...

El Supersociedades corrige y avanza

Después de cuatro meses de expedida la primera norma de Autocontrol y Gestión de Riesgo de LA/FT, la Supersociedades modifica su norma para...

Supervisores deben verificar que se cumplan normas en sector real: Asobancaria

María Mercedes Cuellar, presidenta de Asobancaria, recordó en la instalación del XIV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT que según un...

Los rostros de la Fiscalía en la lucha contra el LA/FT

La reestructuración reciente de la que fue objeto la Fiscalía generó cambios en las áreas encargadas de combatir el LA/FT: Danny Julián...

Exclusión de empresas de los Rodríguez de la lista Clinton: un mensaje claro

El pasado 19 de junio el Director de Ofac ordenó que numerosos individuos y empresas asociados con los hermanos Rodríguez Orejuela fueran...