Consejos prácticos para cumplir con Circular 100-5
Las siguientes recomendaciones le serán de especial utilidad a su entidad en el proceso de implementación de la Circular 100-5 de 2014 de...
Posible Modificación a la ‘puerta giratoria’
Un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República busca reducir de dos año a uno la inhabilidad que tienen los exfuncionarios...
La realidad del fraude
A principios de octubre la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) realizó su 8º Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad, donde...
El trabajo de la Fiscalía en casos de lavado y fraude
El Informe de Gestión 2013-2014 de la Fiscalía General de la Nación reveló que entre febrero de 2013 y febrero de 2014 la Unidad Nacional...
Supertransporte está próxima a regular puertos en materia LA/FT
El 31 de julio de 2014 la Superintendencia de Puertos y Transporte publicó un proyecto de circular con el cual pretende ampliar el grupo de...
Charla en profundidad con la directora antilavado de la Fiscalia
En abril de 2014 Luz Ángela Bahamón fue nombrada directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos. Su...