Mejores prácticas para fortalecer su sistema de prevención LA/FT
Lozano Consultores Ltda. ha participado en más de 120 proyectos de diseño, implementación y/o fortalecimiento de sistemas de prevención de...
Ley de inclusión financiera traería retos en prevención LA/FT
El presidente Juan Manuel Santos sancionó el 21 de octubre la ley 1735 de 2014, también conocida como ley de inclusión financiera, por...
¿Qué es la Policía Económica y Financiera de la Fiscalía?
En Abril de 2014 fue creada la Dirección Especializada de Policía Judicial Económico Financiera (PEF) de la Fiscalía General de la Nación,...
El Sarlaft se trastea
La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Circular Externa 29 de 2014, reorganizó el contenido de la Circular Básica...
Última hora: estaría listo el reemplazo de Galeano
El pasado 20 de noviembre la Superintendencia Financiera y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República publicaron la...
Algunas precisiones acerca de la Circular 6 de 2014
Por medio de un concepto y de la respuesta a un derecho de petición elevado por infolaft, la Superintendencia de Economía Solidaria hizo...