Confecoop propone supervisión LA/FT de acuerdo al nivel de riesgo
En entrevista exclusiva con infolaft Darío Castillo, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), señaló que...
Temas de interés en Congreso LA/FT de Asobancaria
Los problemas en la calidad de la información, los efectos prácticos del nuevo Código de Extinción de Dominio, las nuevas tipologías en el...
Pronunciamientos de las autoridades
La finalidad del presente artículo es ayudar a las personas que al interior de las entidades están encargadas del funcionamiento de los...
Masiva exclusión de empresas colombianas de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) excluyó hoy a decenas de entidades e individuos...
Supersociedades modifica su Circular de prevencion LA/FT
En un foro organizado por infolaft Luis Guillermo Velez, superintendente de sociedades, confirmó que ayer firmó la Circular...
Proyecto anticontrabando reforma la Uiaf
El proyecto de ley 94 de 2013 del Senado propone que al interior de la Uiaf se ponga al mismo nivel la lucha contra el contrabando, el...