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El Mundial LA/FT según el Departamento de Estado de EE.UU.

En medio de la pasión que genera la cercanía del Mundial de Fútbol Brasil 2014 infolaft inicia una serie de artículos que buscan determinar...

Investigación sobre el cartel de la contratación

El periodista Felipe Romero publicó recientemente su libro El Cartel de la Contratación: la historia no revelada, donde explica el paso a...

Segmentación y perfilamiento en otras jurisdicciones

Infolaft realizó una consulta de los sistemas de prevención LA/FT de varias jurisdicciones con el ánimo de conocer las obligaciones de los...

Conpes reconoce vacíos en sistema de prevención LA/FT y propone soluciones

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer el documento Conpes aprobado el pasado 18 de diciembre de 2013 en el que...

Prospectiva 2014

Entre los temas de especial interés en materia de lucha contra el LA/FT en Colombia se destacan la definición de la sanción al...

Gafisud acogería nuevo nombre: Gafilat

El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) realizó su última reunión plenaria a mediados de diciembre. Se aprobó el ingreso de...