Exitoso foro de Infolaft y la URosario sobre extinción de dominio
El día de hoy se llevó a cabo el foro Extinción de Dominio: ¿Qué es la buena fe exenta de culpa en la práctica? coorganizado por la...
Exitoso taller de ROS de la Uiaf
El día de ayer se celebró en el Centro de Eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá la más reciente charla de capacitación de la...
Nueva academia de la Ocde para investigar delitos financieros
El Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Ángel Gurría, y el ministro de Hacienda de...
Guía: 7 consejos para evitar sanciones por incumplimiento del Sarlaft
Los cambios más recientes en nuestro contexto sociopolítico hacen suponer que, en los meses por venir, la Superintendencia Financiera de...
La UAF de Chile presentó estadísticas de ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile presentó su informe estadístico sobre su gestión durante el año pasado. Según informó la...
Guía para preparar el examen de certificación en prevención del LA/FT de México
Fue publicada en México la segunda edición del documento Check, que es considerada la única guía de estudio en ese paía que agrupa todos...