La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile presentó su informe estadístico sobre su gestión durante el año pasado. Según informó la Unidad, durante 2017 se recibieron 3.903 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), un 16% más que los recibidos en 2016, que motivaron 64 Informes de Inteligencia Financiera que fueron remitidos por la entidad al Ministerio Público para el inicio de acciones judiciales.
En cuanto a los sujetos que más reportaron, la estadística 2017 sitúa a las entidades bancarias, los casinos y las empresas de transferencia de efectivo las sociedades a la cabeza. En efecto, de los 3.903 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos el año pasado más del 30% (casi 1.200) fueron enviados por los bancos, el 23% (880) por establecimientos de apuestas y el 10% (380) por empresas de giros. En seguida de estas empresas se ubican las operadoras de tarjetas de crédito o paco con provisión, administradoras de fondos de pensiones, corredores de bolsa, casas de cambio y notarios.
Otros resultados
- En total fueron reportadas más de 3 millones transacciones en efectivo por encima de los USD 10 mil.
- A partir de los ROS se iniciaron 275 procesos sancionatorios contra personas naturales y jurídicas por incumplimiento de las obligaciones legales de prevención del LA/FT.
- Se capacitó a 3.265 personas, lo que supuso un incremento del 83% frente al año anterior. Los funcionarios capacitados pertenecen a 948 entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas tanto públicas como privadas, un 8% más que en 2016.
- En 2017 la UAF recibió 42 consultas provenientes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) extranjeras a través del Grupo Egmont, relacionadas con 399 personas naturales y jurídicas. En igual lapso, la UAF envió 24 solicitudes similares relacionadas con 174 sospechosos.
