Así fue la capacitación de juegos de roles de la Uiaf
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el día de hoy llevó a cabo el primer taller de 'Juego de Roles', una...
VII Foro ALA/CFT de Asomif Perú
El 22 y 23 de agosto próximos se llevará a cabo el Foro de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por...
La nueva estrategia de capacitación en ROS de la Uiaf
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la Unidad de Información y Análisis Financiero (...
Congreso ALA/CFT de Asojuegos será a fin de mes
El próximo 21 y 22 de agosto se llevará a cabo el “Gaming Colombia 2019” en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá, un evento que acogerá el ‘Foro...
UIaf de Colombia capacita a UAF de Rep. Dominicana
Durante esta semana, en el marco de las Comisiones Binacionales Fronterizas (Combifron), la Unidad de Información y Análisis Financiero (...
Supersociedades capacita a sus funcionarios en ética empresarial
El día de ayer, en el auditorio de la Superintendencia de Sociedades, se llevó a cabo la conferencia sobre Soborno Internacional,...