Sarlaft: cinco consejos para la capacitación de los funcionarios
La capacitación es uno de los elementos contenidos dentro de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación...
La Uiaf apoya capacitación de funcionarios de la Dian
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de la Unidad de Información y...
Banco en Colombia es multado por no tener personal idóneo en área de cumplimiento
A través de la resolución 1876 del 26 de diciembre de 2017 la Superintendencia Financiera confirmó la imposición de varias multas que...
Banco en Colombia es multado por no tener personal idóneo en área de cumplimiento
A través de la resolución 1876 del 26 de diciembre de 2017 la Superintendencia Financiera confirmó la imposición de varias multas que...
Los profesionales de cumplimiento tienen interés en capacitarse: Acfcs
Infolaft conversó con Gonzalo Vila, director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (...
Próximo foro de Acfcs en Bogotá
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Acfcs por su sigla en inglés), realizará entre el 19 y 20 de abril su...