Guía para preparar el examen de certificación en prevención del LA/FT de México
Fue publicada en México la segunda edición del documento Check, que es considerada la única guía de estudio en ese paía que agrupa todos...
Sarlaft: cinco consejos para la capacitación de los funcionarios
La capacitación es uno de los elementos contenidos dentro de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación...
La Uiaf apoya capacitación de funcionarios de la Dian
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de la Unidad de Información y...
Banco en Colombia es multado por no tener personal idóneo en área de cumplimiento
A través de la resolución 1876 del 26 de diciembre de 2017 la Superintendencia Financiera confirmó la imposición de varias multas que...
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Los profesionales de cumplimiento tienen interés en capacitarse: Acfcs
Infolaft conversó con Gonzalo Vila, director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (...