Superfinanciera anuncia modificación de formatos de ROS

Durante el foro Extinción de Dominio: ¿Qué es la buena fe exenta de culpa en la práctica? coorganizado por la Universidad del Rosario e Infolaft, el Superintendente Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera de Colombia, César Reyes Acevedo, anunció el plazo en el que la entidad modificará los formularios de Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Lea también: Exitoso foro de Infolaft y la URosario sobre extinción de dominio Efectivamente, ante la pregunta del director de Infolaft, Alberto Lozano, acerca cuáles son las acciones que ha desplegado la superintendencia para aportar en la mejoría de la calidad narrativa de los ROS, Reyes Acevedo informó que “publicamos para comentarios del público el proyecto de modificación de los formatos de reporte a la Uiaf” y que, luego de incorporar dichos comentarios, “probablemente en un mes estamos sacando la Circular Externa con los nuevos formatos de reporte de operaciones”. Según informó el superintendente delegado, las modificaciones están, además, sustentadas en la socialización del proyecto de norma con los gremios, por lo que se tendrá un producto que incluye las nuevas realidades del país, que facilita la narrativa para aumentar su calidad, y que es más amigable en su diligenciamiento.  

La calidad narrativa de los ROS es una meta de la Uiaf

  Mejorar la calidad narrativa de los ROS ha sido un objetivo de la Uiaf desde hace vario meses. Incluso el pasado mes de mayo durante el XVIII congreso de prevención de LA/FT de la Asobancaria el entonces director de la unidad, Juna Francisco Espinosa, sostuvo que la emisión de reportes de operaciones sospechosas (ROS) no es un tema dirigido a expertos en física cuántica, sino que también es “un ejercicio narrativo“. En ese entonces, en diálogo con Infolaft, Espinosa enfatizó que “los elementos de una buena narrativa son el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. En la medida que se cuente una buena historia y que una persona totalmente ajena a la operación entienda lo que está sucediendo, [los ROS] van a tener una muy buena calificación”. Como medidas para aterrizar esta meta, hace algunas semanas la Uiaf  inició una serie de capacitaciones con una charla titulada “Taller de ROS”, en la que más de 200 profesionales de cumplimiento se instruyeron acerca de cómo mejorar la narrativa de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a partir del reconocimiento de lo que es una sospecha y cómo la misma debe ser contada. Lea también: Hay que mejorar la narrativa de los ROS: Uiaf Lea también: Así fue el Taller de ROS de la Uiaf