Invitación: vea gratis el primer módulo del curso para oficiales de cumplimiento
Todos los lectores de Infolaft podrán cursar de forma gratuita el 70 % del primer módulo del Curso Práctico Virtual para Oficiales de...
Creando cultura de prevención del riesgo de LA/FT
En términos de clima organizacional, rentabilidad, sostenibilidad y responsabilidad social las organizaciones de éxito están dotadas de una...
Oferta de capacitación formal para los oficiales de cumplimiento
Según lo reseñan las mejores prácticas internacionales y el ordenamiento jurídico colombiano, resulta indispensable que los responsables de...
Consejos básicos para medir el riesgo LA/FT en el sector real
En una de las clases del 'Curso práctico online de prevención del lavado de activos para el sector real', el director de Infolaft, Alberto...
Prográmese para 2016
Infolaft presenta a sus lectores un listado de los eventos más destacados en el continente en cuanto a prevención de lavado de activos y...
Supersociedades realizará foro de prevención LA/FT para sus vigilados
La Superintendencia de Sociedades realizará el próximo jueves 18 de febrero un foro en el que capacitará a sus vigilados en el cumplimiento...