Pasar al contenido principal
Banner sarlaft

Temas de interés Uiaf: tipología, ENR y ROS

En el más reciente Boletín Uiaf de abril de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero expuso la tipología ‘Pago en...

15 Claves para consultar listas: 8. Entrenar a los directamente responsables

Este es el séptimo artículo de una serie de 15 en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta...

El próximo Foro Uiaf será para el sector de notariado

En el marco de su plan de capacitaciones la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) abrió una serie de foros virtuales dirigidos...

Vincúlese al “Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo para las UIF”

El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, abrió una convocatoria...

Lo que puede aprender de los oficiales de cumplimiento expertos

Nada mejor para un oficial de cumplimiento nuevo que recibir consejos y recomendaciones de colegas expertos que lleven varios años luchando...

"Estamos a días de conocer el informe del FMI": Superfinanciera

Durante el Foro Infolaft en la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado miércoles, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de...