Falta de regulación en Apnfd tiene en problemas a EE.UU.
El más reciente informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) denota que EE.UU. incumple todas las...
Registro de beneficiarios finales, medida para combatir la corrupción
Hace varios meses el presidente Juan Manuel Santos anunció dos medidas importantes de lucha contra la corrupción: la firma del decreto 92...
Gafi y grupo Egmont trabajan en informe sobre beneficiarios
Así lo anunció el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), una vez finalizó su reunión plenaria en París, Francia. El Gafi...
Esto fue lo que cambió en el Sarlaft financiero
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el pasado 22 de diciembre la Circular Externa 55 de 2016 por medio de la cual hizo...
Los ajustes que tendrá el Sarlaft
En una conferencia reciente el superintendente financiero, Gerardo Hernández, señaló que la entidad recibió más de 130 comentarios de sus...
Gafi y G20 se reunieron para hablar del beneficiario final corporativo
El pasado 16 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo de Trabajo Anti-Corrupción del G20 (GTA)...