España obliga a declarar beneficiarios reales de sociedades en el registro mercantil
A través de la Orden JUS/319/2018 de marzo de este año el gobierno español exigirá que toda sociedad comercial que tenga una estructura de...
¿Qué dice el Informe de Benchmarking Anticorrupción de 2018 de Kroll?
La consultora de riesgo Kroll y el instituto que promueve estándares de ética corporativa Ethisphere publicaron el Informe de Benchmarking...
Los puntos débiles del sistema AML/CFT de México, según el Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el informe de evaluación del sistema mexicano contra el lavado de activos y...
Identificación de beneficiario final: una nueva visión
La exigencia de identificar al beneficiario real de las personas jurídicas que se vinculan como contrapartes ha generado más preguntas que...
Consejos para identificar al beneficiario final
El conocimiento del beneficiario final ha sido un tema que ha generado dificultades y preocupación para los oficiales de cumplimiento del...
FinCen busca descubrir beneficiarios finales de propiedades de lujo
El Director de la Red de Cumplimiento de los Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió una "...