Así lo anunció el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), una vez finalizó su reunión plenaria en París, Francia.
El Gafi reconoció este viernes que la implementación efectiva de medidas para conocer a los beneficiarios finales ‘‘sigue siendo un desafío’’.
Ante ello, informó que está trabajando junto al grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera ‘‘en un proyecto de investigación para identificar los riesgos y mecanismos utilizados para ocultar y oscurecer la propiedad beneficiaria de los vehículos corporativos, el papel de los intermediarios profesionales y los desafíos para establecer la propiedad beneficiaria y cómo superarlos’’.
El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo señaló que las conclusiones preliminares de esta investigación se incluirán en una reunión de expertos que se realizará en Moscú (Rusia) en el mes de abril.
