Qué se dijo de la evaluación del FMI en el cuarto Foro Infolaft de 2018
El día de hoy, en modalidad virtual, se llevó a cabo el cuarto foro Infolaft de este año que estuvo dedicado al análisis de los asuntos más...
Tareas que el Gafilat le puso a Colombia en el informe de evaluación
El pasado 9 de noviembre el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) reveló el Informe de Evaluación de Colombia en el que...
Esto debe hacer una empresa vigilada con la evaluación del FMI (parte 2/3)
Esta es la segunda entrega de este especial en tres parte en el que Infolaft extrajo las tareas generales que pueden ser preparadas con...
Sancionada cooperativa financiera por inconsistencias en el Sarlaft
A través de la Resolución 887 de 2018, la Superintendencia Financiera impuso una sanción por la suma de COP 75 millones a una cooperativa...
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Papeles de Mossack Fonseca y su impacto en la evaluación antilavado de Panamá
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...