El Sarlaft de Supersolidaria no sería vinculante para todo el sector
La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) publicó un proyecto de Circular Externa que busca modificar algunas...
El Gafi revelará informe sobre ocultamiento de propiedades
El organismo internacional elaboró, en conjunto con el grupo Egmont, un informe que recoge más de 100 casos. El Grupo de Acción...
Nuevas obligaciones anti LA/FT de la FinCEN para el sector financiero
El pasado viernes entró en vigencia una nueva directiva de la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network...
Nuevas obligaciones anti LA/FT de la FinCEN para el sector financiero
El pasado viernes entró en vigencia una nueva directiva de la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network...
Reino Unido exigirá a todos sus territorios revelar beneficiarios finales
En lo que es considerada una de las grandes victorias en la lucha contra el lavado de activos y la evasión tributaria, el gobierno del...
Reino Unido reformará tipo societario riesgoso en Escocia
El gobierno de Reino Unido anunció que presentará una reforma legislativa para modificar un esquema de inversión de alto riesgo por su...