Pasar al contenido principal

Gafi y G20 se reunieron para hablar del beneficiario final corporativo

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El pasado 16 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo de Trabajo Anti-Corrupción del G20 (GTA) sostuvieron un encuentro de expertos en París, Francia, con el fin de trabajar los temas de beneficiario final y transparencia con un enfoque hacia la comunidad internacional en general. 

Recomendados

El nuevo sistema integrado de cumplimiento: ¿cómo se articulan la Circular 100-000020 y el Decreto 0849?

El Decreto 0849 establece lineamientos para que las entidades de inspección,...

Parte 1. Los funcionarios que marcarán la agenda de cumplimiento

.ilf-prof{--slate1:#333c48;--slate2:#2a313c;--teal:#49b3c4;--azul:#2f6fc4;...

Directora de la UIAF. Apunten este nombre: Martha Luz Reyes

14 de agosto de 2026Hace dos semanas nos dijeron que apuntáramos este nombre,...