Pasar al contenido principal

Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes

Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?Hace algunos meses vario

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económ

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el S

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e implementar este mo

Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?

Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades.Por definició

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

El Sarlaft visto por la SFC (ago 5)

El superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia, Jorge Humberto Galeano,...

Lo mejor del XIII Congreso

Infolaft presenta a continuación una primera entrega de su cubrimiento del XIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y...

Los factores de riesgo (jul 31)

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y...

Minjusticia revisa marco normativo del lavado (jul 29)

Julián David Wilches Guzmán, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, le contó al equipo de infolaft en qué consistirá el...

Embargo, comiso y extinción de dominio

El embargo, el comiso y la extinción[1] tienen en común que corresponden a medidas judiciales, recaen sobre bienes y están orientadas...

Embargo, comiso y extinción de dominio

El embargo, el comiso y la extinción[1] tienen en común que corresponden a medidas judiciales, recaen sobre bienes y están orientadas...