Pasar al contenido principal

Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes

Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?Hace algunos meses vario

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económ

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el S

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e implementar este mo

Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?

Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades.Por definició

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

No pierda tiempo: evalúe su sistema de prevención LA/FT

El grupo Wolfsberg, la agrupación de los once bancos más grandes del mundo, publicó recientemente una lista de chequeo que puede ser útil...

Temas de interés en Congreso LA/FT de Asobancaria

Los problemas en la calidad de la información, los efectos prácticos del nuevo Código de Extinción de Dominio, las nuevas tipologías en el...

Pronunciamientos de las autoridades

La finalidad del presente artículo es ayudar a las personas que al interior de las entidades están encargadas del funcionamiento de los...

El regulador se pronuncia sobre la segmentación

En las últimas sanciones relacionadas con la aplicación del Sarlaft la Superfinanciera ha realizado precisiones sobre la obligación que...

Jorge Galeano renuncia a la Delegatura de Riesgo de Lavado de la Superfinanciera

Jorge Humberto Galeano Lineros deja su cargo después de varios años al frente de la Delegatura de Riesgo de Lavado de Activos de la...

Factores de riesgo LA/FT en nuevos medios de pago

El Grupo Wolfsberg, una organización conformada por los bancos más grandes del mundo y que formula mejores prácticas para prevenir el...