Pasar al contenido principal

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.¿Qué norma reg

Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?

El informe 75 Supersociedades, acerca del SAGRILAFT y PTEE, quedó establecido en la Circular Externa No. 100-000003 del 11 de sept

SAGRILAFT: dura sanción contra representante legal

En una nueva sanción en contra de una empresa que incumplió la adopción del SAGRILAFT, la Superintendencia de Sociedades tomó una

SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?

Una reconocida empresa de domicilios en Colombia fue sancionada debido a que no contaba con una adecuada matriz de riesgos LA/FT/F

Debida diligencia de empleados: una tarea que demanda mucho cuidado

Conocer a nuestros empleados es una responsabilidad no solo sobre aquellos que ya se encuentran vinculados con la organización, sino con aquellos que

Indicadores para sustentar la labor del oficial de cumplimiento

Una de las etapas esenciales del sistema de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación terrorista de una empresa del sector real es el moni

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT

Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles casos...

Covid-19 y LA/FT: ¿cuál es el riesgo de los excarcelados?

A mediados de abril de 2020 el Gobierno Nacional otorgó la detención domiciliaria a cientos de personas condenadas, con el propósito de...

Covid-19 y LA/FT: ¿cuál es el riesgo de los excarcelados?

A mediados de abril de 2020 el Gobierno Nacional otorgó la detención domiciliaria a cientos de personas condenadas, con el propósito de...

Investigan a cuatro empresas por presuntas fallas de SAGRLAFT

La información fue revelada por Ricardo Molano, Delegado para Asuntos Contables y Económicos de la Supersociedades, durante un foro...

Investigan a cuatro empresas por presuntas fallas de SAGRLAFT

La información fue revelada por Ricardo Molano, Delegado para Asuntos Contables y Económicos de la Supersociedades, durante un foro...

Lista PEP: clave para evitar corrupción durante la emergencia

Muchos funcionarios públicos han sido cuestionados por presuntas irregularidades en contratos para atender la crisis. Las listas de PEP...