Pasar al contenido principal

Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?

Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta.A través de

Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT

Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Sociedades se concentran

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obligaciones recaen sobr

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de los sistemas de ges

General

Tag MailChimp
General

El supersociedades habló de corrupción privada y lavado

En su discurso en la Cumbre Empresarial sobre la responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, que se llevó a cabo...

Golpe a la estructura financiera del ELN

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron en Cali (Valle), Timbío y Popayán (Cauca) y Granada (Antioquia) la...

¿Qué dice el Informe de Benchmarking Anticorrupción de 2018 de Kroll?

La consultora de riesgo Kroll y el instituto que promueve estándares de ética corporativa Ethisphere publicaron el Informe de Benchmarking...

Facebook y Google vetarán publicidad de monedas virtuales

Como parte de una actualización de políticas de seguridad en los servicios financieros de cara a nuevas amenazas, Facebook y Google...

Contratos con Venezuela tienen riesgo de corrupción: Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades multó a la firma Vram Holding SAS por negar a sus inspectores el acceso a computadores que contenían...

SuperSociedades alertó sobre captadoras de dinero

En su más reciente Boletín Jurídico, la Superintendencia de Sociedades incluyó una entrevista al Superintendente de Sociedades,...