Pasar al contenido principal

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Car

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimientos de crédito y plata

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

General

Tag MailChimp
General

Golpe a la estructura financiera del ELN

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron en Cali (Valle), Timbío y Popayán (Cauca) y Granada (Antioquia) la...

¿Qué dice el Informe de Benchmarking Anticorrupción de 2018 de Kroll?

La consultora de riesgo Kroll y el instituto que promueve estándares de ética corporativa Ethisphere publicaron el Informe de Benchmarking...

Facebook y Google vetarán publicidad de monedas virtuales

Como parte de una actualización de políticas de seguridad en los servicios financieros de cara a nuevas amenazas, Facebook y Google...

Contratos con Venezuela tienen riesgo de corrupción: Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades multó a la firma Vram Holding SAS por negar a sus inspectores el acceso a computadores que contenían...

SuperSociedades alertó sobre captadoras de dinero

En su más reciente Boletín Jurídico, la Superintendencia de Sociedades incluyó una entrevista al Superintendente de Sociedades,...

Empieza devolución de dinero a afectados por captadora Elite

La Superintendencia de Sociedades anunció que empezó el proceso para devolver COP 9.400 millones a los 6.040 afectados de la...