Pasar al contenido principal

Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?

Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta.A través de

Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT

Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Sociedades se concentran

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obligaciones recaen sobr

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de los sistemas de ges

General

Tag MailChimp
General

Fiscalía acusó de corrupción a Roberto Prieto por caso Odebrecht

Hace pocos minutos la Fiscalía General de la Nación informó que imputó ante el Juzgado 45 Penal Municipal de Bogotá con función de...

Conozca y regístrese en el nuevo portal de Infolaft

Desde hace algunas semanas el equipo de Infolaft ha venido preparando una nueva propuesta web para continuar siendo el principal sistema de...

Golpe a finanzas criminales en Medellín

El día de ayer la Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia, con funciones de...

La Ocde dijo que el Decreto de PEP se quedó corto

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a través del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones...

La Ocde dijo que el Decreto de PEP se quedó corto

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a través del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones...

Cae otra mula de dinero en ElDorado

Cuando se trasladaba de Bogotá hacia Cali (Valle del Cauca), las autoridades del aeropuerto ElDorado capturaron a Juan Gonzalo Restrepo...