Pasar al contenido principal

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Car

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimientos de crédito y plata

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

General

Tag MailChimp
General

Perú aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos 2018 - 2021

El día de ayer se conoció que Ministerio de Justicia del Perú, a través del Decreto Supremo 003-2018, aprobó el Plan Nacional contra el...

La Unión Europea incluyó a Bahamas en su lista de paraísos fiscales

Hace algunas horas, los ministros de finanzas de la Unión Europea decidieron actualizar su lista negra de paraísos fiscales para incluir en...

Bitcoin y lavado de activos: ¿cuál es la relación?

Las monedas virtuales, entre ellas el Bitcoin, generan riesgo de lavado de activos y por esa razón es necesario que los oficiales de...

Extinción de dominio a yate de Tomás Jaramillo

El pasado sábado la Fiscalía General de la Nación confirmó que incautó un yate con fines de extinción de dominio que pertenece a Tomás...

Condenados ocho familiares de los Rodríguez Orejuela

El pasado martes se conoció la condena a nueve años de cárcel que el Juzgado Primero Especializado de Bogotá profirió en contra de ocho...

Fiscalía incautó bienes vinculados con exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons

La Fiscalía General de la Nación incautó 12 inmuebles avaluados en COP 18.500 millones y una sociedad comercial por estar vinculados al...