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Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las declaraciones de cambios
La lista PEP es más importante que la lista Clinton
La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo
Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales
Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN
Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?
El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.
Todo lo que debe saber sobre las certificaciones antilavado
¿Está pensando en certificar sus conocimientos o los de sus funcionarios en prevención del lavado de dinero? Entonces este artículo le interesa.Las li
Minería criminal y lavado de activos: amenazas y acciones interinstitucionales
La minería es uno de los sectores más representativos de la economía nacional, motor del crecimiento, la inversión, las exportaciones y la generación