Pasar al contenido principal

Supersociedades destaca la importancia del oficial de cumplimiento

A través de una reciente sanción, la Superintendencia de Sociedades mencionó que el oficial de cumplimiento es un pilar fundamental en la protección d

Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE

La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor tendrá que pagar una multa conjunta de 400 millones d

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.

SIPLAFT: ¿qué es y quiénes deben implementarlo?

El SIPLAFT o Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo prevenir

Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?

Compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones.¿Qué es compliance

Código de ética empresarial: guía de implementación

El código de ética es la base del programa de transparencia y ética de una empresa. Aquí le brindamos algunos consejos acerca de este documento y del

General

Tag MailChimp
General

Temas de interés Uiaf: Capacitación, ENR y Tipologías

En el más reciente Boletín Uiaf de septiembre de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) expuso cómo ha sido...

Inició el taller regional de la ENR

El día de ayer fue instalado el taller regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias ALA/CFT organizado por la...

Resultados Barómetro Global de Corrupción 2019

Transparencia Internacional publicó los resultados de la Décima Edición del Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe...

La Uiaf expone su experiencia en la lucha anticorrupción

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Gutiérrez López, participó en el evento internacional "...

Superfinanciera alerta sobre falsas entidades vigiladas

La Superintendencia Financiera de Colombia advirtió a la ciudadanía en general que las firmas denominadas como Créditos Nacionales S....

Reporte de mejores prácticas de gobierno corporativo 2018

La Superintendencia Financiera de Colombia presentó el reporte de las mejores prácticas de gobierno corporativo durante la conmemoración...